Leyes RICO y de chantaje en Nevada
Si no has visto la película Casino, estoy seguro de que o eres muy joven o has estado viviendo bajo una roca. Yo digo que es posiblemente una de las mejores películas de la mafia de todos los tiempos.
En la película, Robert De Niro y Joe Pesci interpretan a los principales jefes de la mafia que son enviados a Las Vegas para dirigir el Stardust (otro nombre en la película), todo ello mientras cometen crímenes a lo largo de muchos años. No voy a desvelar el final si no la has visto, pero al final algunos de los jefes son acusados de crímenes Racketeering o RICO y enviados a la cárcel para algunas sentencias largas otros estaban bien..
Casino se basa libremente en una historia real sobre la mafia en Las Vegas durante una época muy particular de la historia. La mayoría de nosotros asocia RICO y Racketeering con la mafia y los crímenes que han cometido, pero en realidad, se utiliza en muchos casos.
La mafia es simplemente la más notoria y publicitada. El Gobierno Federal utiliza los procesos de la Mafia como publicidad para disuadir a otras organizaciones de cometer crímenes similares, y las historias son cautivadoras, pero ¿funciona? ¿Quién lo sabe?
¿Qué es el RICO?
RICO son las siglas de "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".
La ley RICO se creó para castigar a los miembros de un grupo de chantaje, es decir, que participan en un "patrón de conducta ilegal grave". La ley RICO prohíbe:
- Invertir y beneficiarse del dinero que se obtiene de las actividades de chantaje
- Comprar u obtener un interés en una empresa que es un chantaje
- Dirigir o participar en una empresa que lleve a cabo actividades de chantaje
Esto puede ser confuso, pero básicamente no se involucre con una empresa o persona que esté involucrada en una actividad criminal.
El gobierno federal, en realidad la oficina del fiscal general, es quien persigue la ley RICO. Se dirigen específicamente a organizaciones criminales como la mafia o las bandas.
Puede que no lo sepa, pero el Fiscal General también persigue a las empresas y corporaciones que, en el transcurso de sus negocios legítimos, se convierten en organizaciones corruptas. También, cualquier persona involucrada en la empresa criminal en responsable. No importa lo menor que sea la participación.
Así que la ley RICO no se creó sólo para la mafia, eso es un error común.
La ley RICO se creó para perseguir la delincuencia organizada de cualquier grupo. Los delitos incluidos en la ley RICO pueden ser desde delitos financieros de cuello blanco hasta delitos de drogas e incluso delitos violentos, incluido el asesinato.
¿Cuándo presentan los federales cargos por RICO?
El gobierno acusará a un grupo u organización de RICO si participa en dos delitos graves durante un periodo de diez años. Los delitos pueden ser estatales o federales, aunque la RICO es perseguida por el fiscal general.
Los delitos que se pueden imputar en virtud de la ley RICO pueden ser los siguientes
- Malversación de fondos - Esto incluye cualquier dinero de los sindicatos, HOA's u otras instituciones
- Introducir extranjeros ilegales en el país, lo que incluye la esclavitud, la servidumbre
- Tráfico de drogas
- Delitos financieros - Fraude de quiebra, fraude de valores y soborno, falsificación
- Asesinato por encargo, asesinato, secuestro
- Delitos de juego
- Extorsión
- Robo, hurto
Muchos delitos entran en la ley RICO sólo si los actos están relacionados entre sí.
Los tribunales utilizan un sistema de continuidad más relación para determinar si los delitos tienen objetivos, resultados y víctimas similares.
No se puede acusar de RICO si los delitos no están relacionados o con el mismo grupo. Si se comete un delito en solitario que no tiene nada que ver con un grupo, no se puede acusar de RICO.
Otra herramienta utilizada por el gobierno se llama CCE ("Continuing Criminal Enterprise" o "The Kingpin Statue"). Se trata de una ley federal que persigue a los narcotraficantes a gran escala que son responsables de conspiraciones de drogas a largo plazo.
Se utiliza a veces en lugar de RICO.
La diferencia es que el CCE es muy específico, ya que se centra en las redes de tráfico de drogas a gran escala formadas por 5 o más personas, y condena a los líderes o supervisores del grupo.
Las penas para estos delitos son duras. Por otro lado, la ley RICO abarca un ámbito más amplio de delitos, como se ha indicado anteriormente.
Cuáles son las penas por chantaje o RICO
Si se le declara culpable de una violación de la ley RICO, puede recibir una condena de hasta 20 años de prisión en una cárcel federal y una multa.
Si la actividad criminal que se asocia con el cargo RICO, como el asesinato, entonces usted puede ser condenado a cadena perpetua ya que una condena federal por asesinato también conlleva una sentencia de cadena perpetua.
Por ejemplo, John Gotti o The Teflon Don, como se le conocía por su habilidad para eludir la condena, fue finalmente condenado por asesinato y crimen organizado, entre otros cargos, y sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal.
Otra pena por ser condenado por RICO y chantaje, los acusados también están sujetos a la confiscación de activos de cualquier dinero u otras ganancias obtenidas de la supuesta actividad de chantaje.
Una vez arrestado, sus activos serán congelados por el gobierno federal y eso puede retrasar su capacidad para contratar a un abogado apropiado y si se le acusa de RICO o crimen organizado necesita un abogado. Un bufete de abogados con experiencia puede conseguir la congelación de sus activos aunque sólo sea para pagar sus honorarios legales.
Los cargos de RICO y de chantaje hacen que los sospechosos sean vulnerables a las demandas de reparación civil para las víctimas. En algunos casos, los jueces pueden triplicar las pérdidas de la víctima como indemnización por ser víctima de una acusación de chantaje.
¿Cuáles son las defensas de RICO?
Hay algunas defensas comunes si se le acusa en un caso RICO:
- Las actividades ilícitas no estaban interrelacionadas -El gobierno debe probar que los actos delictivos constituían un "patrón cohesivo de actividad delictiva", de modo que si usted comete un solo delito y es miembro de un grupo que comete delitos, el delito único no puede ser acusado en virtud de la ley RICO, pero su actividad delictiva grupal sí podría hacerlo.
- El acusado no actuó intencionadamente: uno de los elementos clave para demostrar la existencia de la ley RICO es que usted haya infringido la ley deliberadamente. Si su abogado puede demostrar que usted no tenía la intención de cometer un delito, entonces no puede ser condenado por RICO.
- La policía cometió una conducta indebida: esto incluye el registro y la incautación ilegales. Si han buscado en su negocio o casa sin obtener una orden o causa probable, entonces su abogado puede presentar una moción para que las pruebas incriminatorias desestimadas por el tribunal. La evidencia obtenida ilegalmente no se le permitiría ser visto por el jurado y el caso de ingresos esto significa la diferencia entre ser declarado culpable o no.
Un buen equipo de defensa investigará las acusaciones contra usted y utilizará la defensa apropiada para luchar contra los cargos.
La diferencia entre los cargos federales y los cargos del estado de Nevada
En algunos estados, como Nevada, tienen sus propias leyes RICO o de chantaje.
En Nevada, la ley requiere que dos o más acusados cometan delitos interrelacionados durante un periodo de 5 años, el plazo federal es de 10 años.
La pena por ser condenado por chantaje en Nevada es
- De 5 a 20 años en la prisión estatal
- Hasta 25.000 dólares de multa
- 3 veces el pago a las víctimas por las pérdidas sufridas
- El decomiso de cualquier producto obtenido de la extorsión criminal
Los tribunales de Nevada tienen jurisdicción sobre la acusación de Nevada, pero los tribunales federales tienen jurisdicción sobre la ley federal RICO.
Como puede ver, todo esto puede ser muy confuso. Llame a The Defenders hoy para discutir su caso con un abogado experimentado en RICO.
Por qué contratar a Los Defensores
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Si usted ha sido acusado o arrestado por una violación de la ley RICO y un cargo de chantaje, entonces usted necesita contratar a un equipo legal experimentado como The Defenders.
