Leyes de blanqueo de dinero en Nevada: Definición, sanciones, defensas y más

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Cuando la mayoría de la gente piensa en el blanqueo de dinero, piensa en lo que todos hemos visto en las películas, por ejemplo, traficantes de drogas que utilizan el dinero procedente de la droga para abrir o pagar negocios como peluquerías o restaurantes. El blanqueo de capitales es un delito grave que pertenece a la categoría de delitos de cuello blanco.

Es posible que las personas se conviertan en partícipes involuntarios del blanqueo de capitales sin darse cuenta. Por ejemplo, los propietarios de pequeñas empresas pueden estar en el punto de mira, como en el caso de esta mujer de Nevada acusada de blanqueo de capitales en un esquema Ponzi de 7 millones de dólares.

Si se enfrenta a cargos de lavado de dinero, es crucial que se ponga en contacto con un abogado de defensa criminal de inmediato. The Defenders es un bufete de abogados con experiencia en defensa penal en Nevada y puede ayudarle a luchar contra los cargos de lavado de dinero. Póngase en contacto con nuestro equipo para una evaluación gratuita de su caso hoy.

¿Qué es el blanqueo de capitales en Nevada?

Hacer a sabiendas que el dinero procedente de una actividad ilegal parezca legítimo se considera delito federal de blanqueo de capitales.

Hay tres pasos que tienen lugar cuando alguien intenta blanquear dinero.

  1. Colocación: Es el proceso de tomar, normalmente dinero en efectivo de una actividad ilegal y colocarlo en el sistema financiero. Por ejemplo, coger efectivo de la venta de drogas e ingresarlo en el banco.
  2. Estratificación: Una vez que el dinero ilegal se ha introducido en el sistema financiero, se utiliza en una o más transacciones financieras destinadas a ocultar su origen. Un ejemplo de esto es tomar el mismo dinero de la venta de drogas y convertirlo en diferentes monedas y denominaciones.
  3. Integración: Una vez que el dinero de la droga ha sido integrado, se distribuye a uno o más individuos como riqueza. Por ejemplo, si se depositan los fondos de la venta de droga en un banco y el director del banco convierte el dinero en diferentes monedas y denominaciones, pueden quedarse con una parte como pago y devolver el resto a los narcotraficantes.

No es necesario que concurran estos tres elementos para que se considere blanqueo de capitales.

El blanqueo de capitales no tiene por qué implicar a un banco o una empresa. El mero hecho de coger dinero en efectivo procedente de una actividad ilegal y dárselo a otra persona puede considerarse una operación de blanqueo de capitales, siempre que la persona tenga la intención de ocultar el origen del dinero.

¿Cuáles son las formas de blanquear dinero?

Hay varias formas que pueden calificarse de blanqueo de capitales, como:

  • Basado en el comercio: Enmascarar el flujo de efectivo infravalorando, sobrevalorando o facturando dos veces los ingresos del negocio.
  • Inmobiliario: Comprar edificios o terrenos con fondos ilegales y luego darles la vuelta y venderlos.
  • Contrabando masivo de efectivo: Llevar los fondos obtenidos ilegalmente a diferentes jurisdicciones y depositarlos en una cuenta offshore o en otra institución financiera.
  • Sueldos en negro: Pagar a empleados no registrados con dinero blanqueado
  • Estructuración o Stuffing: Fraccionamiento de depósitos bancarios en cantidades más pequeñas para evitar la declaración de transacciones monetarias.
  • Empresas que reciben dinero en efectivo: Una empresa se crea para recibir dinero en efectivo obtenido ilegalmente y luego lo declara como ingresos legales.
  • Captura bancaria: Transferencia de una cantidad de dinero a través de un banco en el que los blanqueadores de capitales tienen una participación de control.
  • Sociedades fiduciarias y ficticias: Se establecen y crean para poder guardar dinero sin revelar quién es el verdadero propietario.
  • Blanqueo a través de casinos: Convertir dinero en efectivo procedente de actividades ilegales en fichas de casino y luego volver a convertir las fichas en dinero en efectivo. Esto es muy habitual en Nevada y Las Vegas.
  • Evasión fiscal: No informar a Hacienda de transacciones superiores a 10.000 dólares.

En cualquiera de estos tipos de operaciones de blanqueo de capitales, no existe una cantidad mínima de dinero en efectivo para que constituya delito en Nevada.

Sin embargo, a menudo, el blanqueo de capitales implica grandes sumas de dinero.

Además, puede ser procesado por blanqueo de capitales incluso si su intento de blanqueo fracasa.

La forma del dinero tampoco importa, puede ser:

  • Efectivo
  • Giros postales
  • Consulte
  • Otros instrumentos negociables

¿Cuáles son los elementos del blanqueo de capitales según el Derecho penal federal?

El principal elemento del blanqueo de capitales en Nevada es que el dinero en cuestión proceda de una actividad delictiva específica.

Las actividades ilegales especificadas o SUA incluyen casi todos los delitos federales graves, entre ellos:

  • Delitos violentos como asesinato, secuestro y robo
  • Extorsión, robo o malversación
  • Fabricación o tráfico de drogas
  • RICO, chantaje, delincuencia organizada
  • Trata de seres humanos
  • Terrorismo
  • Fraude postal, fraude electrónico y fraude bancario
  • Pornografía infantil
  • Exportaciones e infracciones comerciales

Otros elementos del blanqueo de capitales dependen de si se trata de un delito:

  1. Blanqueo de capitales dentro de Estados Unidos; y/o
  2. Blanqueo internacional de capitales en un país extranjero; y/o
  3. Blanqueo de capitales Operaciones en cadena

Otro punto a tener en cuenta es si el acusado participó en la promoción, ocultación o evasión de la notificación de actividades ilegales especificadas (SUA).

¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales en EE.UU.?

Las penas por blanqueo de capitales dependen de las particularidades del caso. Las condenas federales por blanqueo de capitales conllevan una pena de:

  • Hasta veinte años en una prisión federal y/o
  • Hasta 500.000 dólares de multa o el doble del valor de los bienes implicados en la trama de blanqueo de capitales, si esta cantidad es mayor.

Los acusados condenados por blanqueo de capitales en Nevada también se enfrentan a penas civiles, como la confiscación de bienes, y pueden verse obligados a pagar una indemnización.

Cómo combatir las acusaciones de blanqueo de capitales

Su equipo de defensa utilizará una o más de las tres defensas comunes contra los cargos de blanqueo de dinero:

No se ha producido blanqueo de capitales

Tener dinero obtenido de actividades delictivas no es en sí blanqueo de capitales.

Si el fiscal no puede demostrar más allá de toda duda razonable que no se realizó ninguna transacción financiera con el producto de un acto delictivo, el acusado no debe ser considerado responsable de blanqueo de capitales. Sin embargo, el acusado puede ser considerado responsable de cualquier delito subyacente.

Sin intención de blanquear dinero

Sólo se considera blanqueo de capitales si la transacción financiera pretendía ocultar el origen del dinero.

Si no puede probarse que la transacción financiera estaba destinada a blanquear productos del delito, el acusado no debe ser considerado responsable de blanqueo de capitales. Una vez más, el acusado puede ser considerado responsable de los delitos subyacentes.

Mala conducta policial

La policía u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley llevan a cabo operaciones encubiertas a gran escala para descubrir tramas de blanqueo de dinero. Si la policía ha descubierto pruebas de blanqueo de dinero sin pasar por los canales adecuados, el equipo de defensa puede solicitar una moción para suprimir las pruebas.

Una moción de supresión pide al tribunal que desestime todas las pruebas obtenidas ilegalmente por la policía. Sin estas pruebas, el caso podría ser demasiado débil para ser procesado.

¿Cuál es el plazo de prescripción del blanqueo de capitales?

El plazo de prescripción en Nevada para presentar cargos por blanqueo de capitales contra un acusado es de 5 años después del presunto incidente.

¿Por qué debe contratar a nuestros abogados de defensa criminal de Las Vegas

La mayoría de la gente no tiene mucha información o conocimientos sobre la aplicación de la ley o el funcionamiento del sistema judicial.

La contratación de un equipo legal que entiende y tiene el conocimiento y cómo funcionan los sistemas judiciales es muy importante si usted ha sido acusado de un delito.

Un abogado de defensa criminal aplicará sus habilidades legales y años de experiencia en la sala del tribunal para aplicarlos a los detalles específicos de su caso.

Cada caso penal es diferente y requiere expertos jurídicos que se ocupen de un delito concreto.

Intentar llevar su caso sin un abogado no es una buena idea y es muy perjudicial y arriesgado.

Un abogado de defensa criminal con experiencia está conectado con otros dentro del sistema legal, por lo que su caso no será la primera experiencia del abogado en la corte. Nuestro equipo de defensa conoce los procedimientos, el personal del tribunal, los jueces, el proceso de selección del jurado y las leyes locales y las lagunas jurídicas.

Cuando no tiene un abogado que le represente, hay varias cosas que pueden salir mal.

Nuestros abogados utilizarán todos los recursos disponibles para reducir las penas siempre que sea posible. Tambien podemos arreglar acuerdos con la fiscalia si es en el mejor interes de nuestro cliente. Aunque no podemos protegerlo completamente de ser procesado, trabajaremos para investigar los cargos usando evidencia y lucharemos para mantener un record criminal limpio.

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