Fraude en Nevada

En términos jurídicos, el fraude es un "engaño intencionado" para obtener un beneficio injusto o ilícito, o para privar a la víctima de un derecho legal. El propósito del fraude puede ser una ganancia monetaria u otros beneficios. En derecho penal, una persona acusada de actividad fraudulenta puede ser acusada de un delito, aunque no haya habido pérdida de dinero, bienes o un derecho legal. Un acto fraudulento puede perpetrarse contra una persona, empresa, organización o entidad gubernamental.

En Nevada, hay docenas de categorías y subcategorías de actividades fraudulentas, muchas de las cuales se denominan "delitos de cuello blanco", incluyendo:

• Fraude inmobiliario.
• Fraude bancario.
• Fraude en los juegos de azar.
• Fraude sanitario.
• Solicitar u obtener dinero de forma fraudulenta.
• Fraude de valores.
• Fraude al seguro.
• El fraude fiscal.
• Fraude a la seguridad social.
• Fraude al seguro de desempleo.
• Fraude con tarjetas de crédito.
• Robo de identidad.
• Fraude postal.
• Fraude electrónico.
• Falsificación.
• Blanqueo de dinero.
• Malversación.

Ejemplos de actos fraudulentos

Fraude bancario: Falsificación de documentos bancarios, presentación de solicitudes de préstamo con información falsa o realización de depósitos o transferencias de fondos fraudulentos.

Fraude al seguro: Presentar una reclamación fraudulenta, exagerar el valor de una reclamación, presentar una reclamación con la identidad de otra persona, etc.

Fraude inmobiliario: Falsificación de escrituras, préstamos abusivos, creación de registros falsos, etc.

Robo de identidad: Obtención fraudulenta de información personal y/o financiera de otra persona para obtener un beneficio económico. Ejemplos concretos son:

• Robar y utilizar una tarjeta de crédito o de cajero automático o de débito.
• Organizar planes para perpetrar un fraude contra una empresa.
• Falsificación de tarjetas de crédito.
• Hackeo en línea para acceder a la información personal y/o financiera de otros.

Malversación: Transferir intencionadamente dinero de una cuenta de empresa a la cuenta personal, cobrar cheques y quedarse con el dinero de los cheques que no les pertenecen, emitir y cobrar cheques de empresa para uno mismo, etc.

Fraude fiscal: Falsificación de ingresos (normalmente infradeclaración de ingresos reales), reclamación de deducciones falsas, ocultación de activos o declaración de gastos personales como gastos de la empresa.

Ramificaciones legales y vitales

Las personas acusadas de fraude se enfrentan a posibles repercusiones importantes, y se les aconseja que busquen un asesor legal cualificado que les represente en el sistema legal. Las penas por delitos de fraude en Nevada pueden resultar en:

• Tiempo de prisión.
• Multas.
• Restitución.
• Reembolso de los gastos de investigación.

Además, las personas condenadas por un delito de fraude pueden ver su vida trastornada por el hecho de "tener antecedentes" y las consecuencias que se derivan de ellos: Deterioro de la reputación, pérdida de licencias profesionales y/o problemas de empleo en el futuro. Obviamente, las consecuencias pueden afectar también a su familia y a sus seres queridos.

El papel de su abogado de defensa contra el fraude

Si usted ha sido acusado de actividad fraudulenta, es un asunto serio. No debe intentar navegar solo por el panorama legal. Un abogado con experiencia en fraudes conoce y entiende las leyes implicadas y cómo se desarrollan y persiguen estos casos.

Usted querrá encontrar un abogado en el que pueda confiar y que escuche los detalles de su caso, investigue para obtener más información sobre su caso y, en última instancia, haga recomendaciones para defenderle dadas sus circunstancias específicas. En general, la defensa de una acusación de fraude puede incluir uno o más de los siguientes aspectos:

• Demostrar que no tenía intención de defraudar a ninguna persona, empresa, organización o entidad gubernamental.
• Construir el caso de que fuiste acusado falsamente.
• Evaluar las pruebas del caso e intentar que se desestimen algunas o todas las pruebas por un tecnicismo, como el registro e incautación ilegales.
• Construyendo el caso de que usted operó bajo coacción.
• Construir el caso de que usted mismo fue víctima de una trampa.

Como puede ver, ser acusado de un acto fraudulento es complejo, con graves ramificaciones para el acusado. En Los Defensores, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nosotros tan pronto como se dé cuenta de que está siendo investigado o se le acusa. El tiempo es crítico. Desde el momento en que nos contrate, comenzaremos a trabajar para entender a fondo su caso, investigar tan profundamente como sea necesario, describir sus opciones legales y tomar todas las medidas necesarias para asegurar que sus derechos legales sean protegidos. Perseguiremos agresivamente su caso para asegurar el mejor resultado posible.